12月16日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局通過(guò)官方微信號(hào)“平安拱墅”發(fā)布關(guān)于“鑫合匯”涉嫌非吸案的最新通報(bào)。

通報(bào)稱，警方依法對(duì)杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司(下稱鑫合匯)陳某生等涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹楹?，持續(xù)加大偵查力度，為依法懲治非法吸收公眾存款、集資詐騙等非法集資犯罪活動(dòng)，維護(hù)國(guó)家金融管理秩序，保護(hù)受害者的合法權(quán)益，要求浙江中新力合控股有限公司、鑫合匯、浙江信達(dá)鑫財(cái)富投資管理有限公司等“中新力合系”公司涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、業(yè)務(wù)輔助人員，或其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發(fā)布之日起至2020年1月31日止，應(yīng)將自己在上述公司工作期間的提成、獎(jiǎng)金等非法所得全額退繳至杭州市公安局拱墅區(qū)分局指定賬戶(備注填寫退款人姓名)。

天眼查數(shù)據(jù)顯示，鑫合匯運(yùn)營(yíng)主體為杭州鑫合匯互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司，成立時(shí)間2014年3月，注冊(cè)資本約5651萬(wàn)元，法定代表人為鑫合匯聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁楊君。公司大股東為浙江支集控股有限公司(浙江中新力合控股有限公司的全資子公司)，持股比例37.29%，疑似實(shí)際控制人為中新力合總裁陳杭生。A股上市公司美都能源通過(guò)其子公司美都金控(杭州)有限公司間接持股34%，為第二大股東，也是鑫合匯“上市系”標(biāo)簽的源頭。

今年4月7日，杭州市公安局拱墅區(qū)公安分局依法對(duì)鑫合匯涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，并?月份對(duì)涉嫌集資詐騙罪的陳某某等4名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕，對(duì)涉嫌非法吸收公眾存款罪的李某等13名犯罪嫌疑人執(zhí)行逮捕、對(duì)葉某等3名犯罪嫌疑人變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彛⒁婪▽?duì)敖某某等4名犯罪嫌疑人采取取保候?qū)徯淌聫?qiáng)制措施。

10月9日，杭州市公安局拱墅區(qū)公安分局通報(bào)稱，截止目前公安機(jī)關(guān)已依法對(duì)陳某生等52名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施;已累計(jì)凍結(jié)相關(guān)銀行賬戶472個(gè)、涉及資金1.31億余元;凍結(jié)股票賬戶26個(gè)、涉及股票1136. 5萬(wàn)股;累計(jì)扣押資金2.45億余元;累計(jì)查封房產(chǎn)57處;累計(jì)查扣機(jī)動(dòng)車37輛。

11月以來(lái)，杭州、深圳等地公安機(jī)關(guān)發(fā)布的多個(gè)警方通報(bào)顯示，P2P網(wǎng)貸平臺(tái)涉案工作人員被要求退繳在工作期間的提成、獎(jiǎng)金等非法所得。

例如，11月19日，杭州市公安局下城區(qū)分局發(fā)布通報(bào)，杭州孔明金融信息服務(wù)有限公司(“人人愛(ài)家金融“網(wǎng)絡(luò)借貸平臺(tái))涉嫌非法集資的行為人(包括部門主管、普通員工、業(yè)務(wù)輔助人員，其他為吸收資金提供幫助人員)自通告發(fā)布之日起至2019年12月31日止，應(yīng)將自己在杭州孔明金融信息服務(wù)有限公司工作期間的工資、提成、獎(jiǎng)金等費(fèi)用全額退繳至杭州市公安局下城區(qū)分局指定賬戶。

11月27日，深圳市公安局南山分局發(fā)布的通報(bào)也顯示，再次告誡深圳前海錢富通互聯(lián)網(wǎng)金融有限公司(“錢富通”平臺(tái))涉案的工作人員，主動(dòng)退還在公司工作期間獲得的獎(jiǎng)金、提成、傭金等非法所得至錢富通專案待收款專戶中，退繳后主動(dòng)到案說(shuō)明情況，爭(zhēng)取從輕、從寬處理。

關(guān)鍵詞： “鑫合匯”涉嫌非吸