??證券代碼：601568??????證券簡稱：北元集團????公告編號：2023-018

(資料圖)

????????????陜西北元化工集團股份有限公司

?????關于?2022?年度股東大會增加臨時提案的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

一、????股東大會有關情況

?????股份類別???????股票代碼?????股票簡稱?????股權登記日

??????Ａ股????????601568???北元集團??????2023/6/1

二、????增加臨時提案的情況說明

??公司已于?2023?年?5?月?19?日公告了股東大會召開通知，單獨持有?35.31%股

份的股東陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司，在?2023?年?5?月?29?日提出臨時提案并

書面提交股東大會召集人。股東大會召集人按照《上市公司股東大會規(guī)則》有關

規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

??陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司向公司董事會提出增加股東大會臨時提案，

提議將《關于控股股東申請豁免同業(yè)競爭承諾的議案》提交公司?2022?年度股東

大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?5?月?30?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站

（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、

????????????????????????《上海證券報》、

???????????????????????????????《證券時報》、

?????????????????????????????????????《證券日報》

的相關公告。

三、?除了上述增加臨時提案外，于?2023?年?5?月?19?日公告的原股東大會通知

??事項不變。

四、????增加臨時提案后股東大會的有關情況。

(一)???現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2023?年?6?月?8?日????14?點?30?分

召開地點：陜西北元化工集團股份有限公司辦公樓二樓?209?會議室

(二)???網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自?2023?年?6?月?8?日

??????????????至?2023?年?6?月?8?日

??采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即?9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的?9:15-15:00。

(三)???股權登記日

??原通知的股東大會股權登記日不變。

(四)???股東大會議案和投票股東類型

??????????????????????????????????????????投票股東類型

序號????????????????????議案名稱

????????????????????????????????????????????A?股股東

非累積投票議案

?????上述議案?1?至議案?10?已經(jīng)公司?2023?年?4?月?18?日召開的第二屆董事會第十

?三次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，議案?11?已經(jīng)公司?2023?年?3?月

?具體內(nèi)容詳見公司于?2023?年?4?月?19?日、2023?年?3?月?21?日披露于上海證券交易

?所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、???《上海證券報》、???《證券時報》、

?????????????????????????????????????????????????《證

?券日報》的相關公告。

???議案?12?為股東陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司提出的臨時提案，具體內(nèi)容

?詳見公司于?2023?年?5?月?30?日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及

?《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的相關公告。

??案?12

???應回避表決的關聯(lián)股東名稱：陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司需對議案?6、

?議案?11、議案?12?回避表決，陜西恒源投資集團有限公司、孫俊良需對議案?6?回

?避表決

?特此公告。

??????????????????????????陜西北元化工集團股份有限公司董事會

??????報備文件

??股東提交增加臨時提案的書面函件及提案內(nèi)容

附件：授權委托書

????????????????授權委托書

陜西北元化工集團股份有限公司：

?????茲委托????先生（女士）代表本單位（或本人）出席?2023?年?6?月?8?日召

開的貴公司?2022?年度股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號???非累積投票議案名稱??????????????同意???反對????棄權

?????議案

?????議案

?????的議案

?????要的議案

?????案

?????發(fā)生情況的議案

??????案

??????議案

??????劃的議案

??????交易預計的議案

??????的議案

委托人簽名（蓋章）：?????????????受托人簽名：

委托人身份證號：???????????????受托人身份證號：

???????????????????????委托日期：????年?月?日

備注：

委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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