??????????????????????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

證券代碼：600419?????證券簡(jiǎn)稱：天潤(rùn)乳業(yè)??????????公告編號(hào)：2023-043

??????????????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

(資料圖)

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

???本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

??一、會(huì)議召開和出席情況

??(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間：2023?年?5?月?23?日

??(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（頭屯河區(qū)）烏

昌公路?2702?號(hào)新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司辦公樓一樓會(huì)議室

??(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）

??(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

??本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)劉讓先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)

絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

??(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

兵、康瑩因工作原因以通訊方式出席會(huì)議；

??????????????????????????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

式出席會(huì)議；

會(huì)議。

??二、議案審議情況

??(一)非累積投票議案

的議案

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?????????????????同意?????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

?股東類型????????????????????????????????????比例???????????????比例

????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????????????票數(shù)

?????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

??A股?????119,253,864?99.9884???1,500???0.0012???12,300???0.0104

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?????????????????同意?????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

?股東類型????????????????????????????????????比例???????????????比例

????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????????????票數(shù)

?????????????????????????????????????????（%）??????????????（%）

??A股?????119,253,864?99.9884???9,500???0.0079???4,300????0.0037

的議案

?審議結(jié)果：通過

?表決情況：

?????????????????同意?????????????????反對(duì)???????????????棄權(quán)

?股東類型

????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例?????票數(shù)????????比例

?????????????????????????????????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

???????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）

????????A股??????119,253,864?99.9884????1,500???0.0012????12,300???0.0104

????????(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

??????????????????????????????????同意?????????????????反對(duì)????????????????棄權(quán)

議案

??????????議案名稱?????????????????????????????????????????????????????????????比例

序號(hào)???????????????????????????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)?????????比例（%）?????票數(shù)

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????（%）

?????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

?????報(bào)告的議案

?????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

?????關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)資產(chǎn)的議案

?????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司

?????預(yù)計(jì)的議案

????????(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

????????上述全部議案均經(jīng)出席本次會(huì)議全體股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的

?????過半數(shù)同意。

????????三、律師見證情況

????????律師：薛玉婷、張?jiān)茥?/p>

????????公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知和召集、召開程序符合法律、行政

?????法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和

?????出席會(huì)議人員的資格以及本次會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。

????????特此公告。

????????????????????????????????????????新疆天潤(rùn)乳業(yè)股份有限公司董事會(huì)

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